Indagine patrimoniale
Attività investigativa a supporto di successioni, eredità e tutela patrimoniale
Quando è utile
L’indagine patrimoniale è indicata in ambito ereditario quando è necessario:
ricostruire il patrimonio di una persona deceduta
individuare beni, rapporti economici o posizioni patrimoniali
chiarire situazioni patrimoniali non trasparenti
supportare valutazioni in sede successoria o legale
L’obiettivo è fornire un quadro informativo utile alla corretta gestione della successione.
Obiettivi dell’indagine
L’attività investigativa è finalizzata a:
individuare beni mobili e immobili
ricostruire rapporti economici rilevanti
fornire elementi utili per la tutela dei diritti ereditari
supportare professionisti e legali nelle valutazioni patrimoniali
Ogni intervento è svolto con finalità esclusivamente informative e di supporto.
Attività svolte
In base al contesto successorio, l’indagine può comprendere:
raccolta e analisi di informazioni patrimoniali
accertamenti su beni immobili e disponibilità economiche
verifica di rapporti finanziari o societari
riscontri su intestazioni e situazioni patrimoniali
redazione di report informativi dettagliati
Le attività vengono svolte nel rispetto della normativa vigente.
Metodo operativo e riservatezza
Ogni incarico viene gestito garantendo:
massima riservatezza
correttezza e proporzionalità dell’intervento
rispetto delle normative su privacy e trattamento dei dati
Il committente riceve una documentazione chiara e utilizzabile per le successive valutazioni di competenza.
Valutazione dell’intervento
L’attivazione di un’indagine patrimoniale richiede una valutazione preliminare, necessaria a definire:
finalità dell’attività
limiti operativi
ambito dell’indagine